Подготовка к четвертому раунду ФАТФ

В Ингушетии состоялось совещание по вопросам борьбы с «отмыванием денег»

0

В Магасе состоялось совещание по вопросу подготовки России к четвертому раунду взаимных оценок, группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), сообщает пресс-служба Главы Ингушетии.

Мероприятие прошло под руководством Глава республики Юнус-Бека Евкурова и руководителя Межрегионального управления федеральной службы по финансовому мониторингу по СКФО Андрея Волобуева.

В ходе заседания были рассмотрены результаты прошедших оценок, ключевые измерители эффективности работы субъектов первичного финансового мониторинга, реализация риск-ориентированного подхода в контрольной деятельности и вопросы межведомственной координации, форматы и лучшие практики взаимодействия с частным сектором.

Также обсуждалась востребованность правоохранительными и надзорными ведомствами результатов финансовых расследований, проведение расследований по отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, конфискация преступных доходов и средств совершения преступления.

«Президентом создана специальная межведомственная комиссия по подготовке России к четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ. В ее состав включены представители Генпрокуратуры, МВД, ФСБ, ФТС, Следственного комитета, Федеральной налоговой службы, Российской государственной пробирной палаты, Роскомнадзора, Министерства юстиции и Центрального банка. Возглавляет комиссию директор Росфинмониторинга», — отметил Волобуев.

По его словам, по результатам предыдущей оценки 2008 года экспертами ФАТФ был выявлен ряд недостатков, что повлекло постановку России на регулярный мониторинг. В сентябре 2014 года по итогам защиты на пленарном заседании Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) третьего отчета о прогрессе Российской Федерации, страна была снята с процедуры регулярного мониторинга до следующей взаимной оценки.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — межправительственная организация, которая была создана в 1989 году по решению стран «Большой семерки». В настоящее время в ФАТФ входят 37 стран-участниц и две международные организации. Россия принята в члены ФАТФ в июне 2003 года. Организация действует на основе 40 разработанных рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

В рамках четвертого раунда оценки ФАТФ планируется посещение оценщиками субъектов России. В этой связи по поручению руководителя Администрации Президента Путина Андрея Вайно на базе федеральных округов совместно с региональными органами власти под руководством Росфинмониторинга проходит серия совещаний, направленных на качественную подготовку территориальных правоохранительных и надзорных органов к предстоящей оценке, говорится в релизе.

Добавить комментарий

Новости