Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя строительной фирмы, который обвиняется в незаконном получении крупного кредита, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Ингушетии.
По данным следствия, в 2011 году подозреваемый, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Домострой», занимающейся строительными работами, обратился в один из банков с заявкой о предоставлении кредита в размере 25 миллионов рублей сроком на 12 месяцев с процентной ставкой 12%.
В обоснование заявки он представил для анализа и оценки финансового состояния заемщика и рассмотрения вопроса о выделении ему кредита заверенные копии документов бухгалтерской отчетности, в которых умышленно отразил заведомо ложные сведения о балансе на счете в связи с чем, с ним был заключен кредитный договор и на расчетный счет организации перечислены денежные средства в указанной сумме, которые он использовал по своему усмотрению.
«По уголовному делу проведены первоначальные процессуальные и следственные действия: допрошены подозреваемый, свидетели, банковские работники, проведены обыски и выемки бухгалтерских и банковских документов, назначены судебные экспертизы. Проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — говорится в сообщении ведомства.